השרון פוסט השרון פוסט
  • דף הבית
  • מאמרים
  • משפחה
  • צרכנות
  • משפט
  • בריאות
  • נדל"ן
  • אמנות
  • עסקים
  • טיפוח ויופי
  • מאמות כפר סבא
  • תרבות ופנאי
  • צור קשר
  • דף הבית
  • מאמרים
  • משפחה
  • צרכנות
  • משפט
  • בריאות
  • נדל"ן
  • אמנות
  • עסקים
  • טיפוח ויופי
  • מאמות כפר סבא
  • תרבות ופנאי
  • צור קשר
חברי רשת לניהול הימורים בלתי חוקיים באינטרנט נאשמים בהעלמת הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארדי שקלים
ראשי » כללי » חברי רשת לניהול הימורים בלתי חוקיים באינטרנט נאשמים בהעלמת הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארדי שקלים

חברי רשת לניהול הימורים בלתי חוקיים באינטרנט נאשמים בהעלמת הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארדי שקלים

9 בפברואר 2014 אין תגובות השרון פוסט

רוב המעורבים תושבי השרון והמרכז הואשמו כי הפעילו במשך ארבע שנים הימורים על משחקי ספורט באתר אינטרנט, שעל הכנסותיהם ממנו לא דיווחו לרשות המסים
 
14 מתושבי השרון, המרכז וחיפה הואשמו לאחרונה בהעלמת הכנסות בהיקף חסר תקדים של למעלה מארבעה וחצי מיליארד ₪ מהפעלת אתר להימורים בלתי חוקיים באינטרנט.

כתב האישום המתוקן הכולל שורה של עבירות מס הוגש לבית המשפט המחוזי בת"א בסוף חודש ינואר (30.1.14) ע"י פרקליטות מחוז ת"א (פלילי) באמצעות עו"ד מירב גבע, אורנה פינטו-גפסון ואיריס רמתי.

באוקטובר 2012 נפתחה חקירה גלויה ע"י ימ"ר תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים, שעניינה חשד לביצוע עבירות של ארגון הימורים בלתי חוקיים, הלבנת הון, העלמת הכנסות וזאת במסגרת רשת הימורים באתר האינטרנט.

כתב האישום המתוקן מייחס ל-14 נאשמים: ארבעת מנהלי אתר ההימורים, תשעה סוכנים ואדם אשר שימש כאיש קש לצורך הלבנת הכספים האסורים גם עבירות מס בהן עבירות של התחמקות מתשלום מס בגין הכנסותיהם בהיקף של 4,590,092,123.74 ₪, סיוע לאחרים להתחמק ממס ועוד.

על פי כתב האישום המתוקן, אתר ההימורים איפשר למהמרים בכל רחבי הארץ להמר במשך עשרים וארבע שעות ביממה על משחקי ספורט שהתקיימו ברחבי העולם לרבות בישראל.

ארבעת מנהלי האתר – תושבי השרון ברובם – החלו בשנת 2009 לעסוק בעסק של הימורים בלתי חוקיים באמצעות האתר והפיקו בשנים 2012-2009 הכנסות בסך של כ-4.6 מיליארד ₪, אולם, בין השאר, לא הודיעו לפקיד השומה על פתיחת העסק, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד, לא ניכו מס במקור מהכנסות מהימורים ששולמו במזומן למהמרים, ובכך סייעו להם להתחמק מתשלום מס.

לתשעת הסוכנים, שתפקידם היה לגייס מהמרים ולשמש להם כערבים מול מנהלי האתר לביטחון תשלום חובותיהם, מיוחסות עבירות של השמטת הכנסות בסך כולל של למעלה מ-54 מיליון ₪ במהלך התקופות הרלוונטיות לכל אחד מהם. גם הסוכנים נאשמים כי לא הודיעו לפקיד השומה על תחילת עיסוקם, לא ניהלו פנקסי חשבונות, לא הגישו דוחות במועד וסייעו למהמרים באתר להעלים מרשות המסים את הכנסותיהם מרווחי ההימורים ששולמו להם במזומן ע"י הסוכנים.

עוד עולה מכתב האישום כי מנהלי האתר הלבינו את הרכוש האסור באמצעות משרד למתן שירותי מטבע בהרצליה – בבעלות מייק מיכאלי, שידע כי נפתחה כרטסת בצ'יינג' על שמו של איש קש מרמת השרון, המואשם בכתב האישום, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותם של מנהלי האתר. במעשיו של איש הקש הוא סייע למנהלי האתר להתחמק מתשלום מס.

שיתוף
    =
  • חברת מועצת העיר, רו"ח תהילה מימון על מינויה ליו"ר ועדת הכספים "הזדמנות להשפיע ולקדם הנושאים הכספיים לטובת תושבי העיר"

    חברת מועצת העיר, רו"ח תהילה מימון על מינויה ליו"ר ועדת הכספים "הזדמנות להשפיע ולקדם הנושאים הכספיים לטובת תושבי העיר"

    10 בדצמבר 2019
  • 30 שנה לקול הכפר ועיתוני הרשת : השבוע חולק הגיליון האחרון

    30 שנה לקול הכפר ועיתוני הרשת : השבוע חולק הגיליון האחרון

    9 בדצמבר 2019
  • בעקבות התלונות הרבות בכפר סבא : נערך שימוע למטרופולין

    בעקבות התלונות הרבות בכפר סבא : נערך שימוע למטרופולין

    9 בדצמבר 2019
  • חברת מועצת העיר, רו"ח תהילה מימון תמונה ליו"ר ועדת הכספים

    חברת מועצת העיר, רו"ח תהילה מימון תמונה ליו"ר ועדת הכספים

    9 בדצמבר 2019
« הקודם
הבא »

תגובות

השארת תגובה

ביטול

חפשו אותנו בפייסבוק
כל הזכויות שמורות לפורטל השרון פוסט
גלילה לראש העמוד
loading ביטול
Post was not sent - check your email addresses!
Email check failed, please try again
Sorry, your blog cannot share posts by email.
דילוג לתוכן