רשות המסים הגישה שני כתבי אישום נגד תושב (57) מכפר סבא ונגד תושב (50) מסביון, מנהליה הפעילים של החברה, בגין קיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של כ-39 מיליון ₪. כתבי האישום הוגשו לבית משפט השלום בכפר סבא על ידי עו”ד מירי בנהרדיתי מהיחידה המשפטית מחוז מרכז (מע”מ פלילי), בעקבות חקירה שנוהלה על ידי חקירות מכס ומע”מ תל-אביב.
על פי כתבי האישום, החברה עסקה בהתקנת מבנים מברזל ומפלדה ומנהלה הפעיל היה א.
אולם לצורך הסוואת מעורבותו ובמטרה להעלים את חלקו בביצוע העבירות, החברה נרשמה בתקופות שונות גם על שמם של אחרים. במשך כ-3 שנים, בתקופה שבין אפריל 2012 לבין פברואר 2015, מנהליה של החברה היו הנאשמים – א.ט האחרון אף שימש כמנהל חשבונות ואחראי על התקשרויות מול ספקיה של החברה וכן על ניהול ספרי הנהלת החשבונות והכנת הדוחות למע”מ.
כמצוין בכתבי האישום, במטרה להקטין את תשלומי המס, הנאשמים ניכו שלא כדין בדוחות התקופתיים למנהל מע”מ, מס תשומות בהתבסס על 139 חשבוניות מס פיקטיביות, משמע מבלי שעשו או התכוונו לעשות את העסקאות שלגביהן הוצאו החשבוניות. סך החשבוניות הפיקטיביות עמד על כ-39 מיליון ₪, והמס שנגרע מקופת המדינה עמד על כ-5.7 מיליון ₪.
